Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer.
7 resultater
Fredag 7. juni var over 500 representanter fra finansnæringen og andre rapporteringspliktige fra blant annet Skatteetaten, samlet til seminar. Økokrim og Justis- og beredskapsdepartementet understreker at rapportering av mistenkelige forhold er avgjørende i kampen mot økonomisk kriminalitet.
Til tross for økning av digitale betalingsløsninger, er kontantbeholdningen i Norge like høy som i 1996. Ny rapport fra Økokrim viser at den kriminelle økonomien fremdeles er analog og står for store deler av etterspørselen etter kontanter.
Det sier Pål Lønseth, sjef for Økokrim, under årets hvitvaskingskonferanse. Arrangørene er enige om at samarbeid og dialog er avgjørende i kampen mot den kriminelle økonomien.
Finanstilsynet publiserte 10. mai sin vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak misbrukes til hvitvasking. Denne tar også for seg enkelte sektorer, produkter og tjenester der risikoen for at foretak under tilsyn misbrukes til terrorfinansiering, som anses betydelig eller høy. Risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige risikovurderingen fra januar 2018.
Finans Norge har ønsket et obligatorisk register over fritidsbåter i mange år. Det vil blant annet bidra til redusert forsøpling av havet og kan forhindre hvitvasking og kriminalitet. Nå setter regjeringen i gang et arbeid for å utrede innretning og effekter av et obligatorisk småbåtregister.
I forbindelse med en pågående oppdatering av Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven, er Finans Norge invitert til å gi innspill. Medlemmer i Finans Norge oppfordres til å gi sine innspill for å synliggjøre uklarheter i den praktiske etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Fristen er 10. februar
EU-kommisjonen legger i dag fram nye tiltak i kampen for å verne om det finansielle systemets integritet. Tiltakspakkens formål er å styrke det overnasjonale samarbeidet, sikre like krav til alle aktører i det indre markedet og justere reglene for bruk og oppbevaring av data, for en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser i kampen mot hvitvasking.
