Hvitvasking og terrorfinansiering

Finans Norge arbeider for å styrke finansnæringen i kampen mot hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner. En sentral oppgave er å bistå medlemmene i operasjonaliseringen av hvitvaskingsregelverket.

Om arbeidet
Finans Norge jobber tett med næringen og myndigheter for å sikre det økonomiske systemet og finansiell sektors stabilitet, integritet og omdømme
Les mer
Regelverk
Her finner du maler, veiledere og rundskriv (krever innlogging)
Les mer
Om innlogging
Slik får du tilgang til lukket medlemsinnhold på denne siden
Les mer

Aktuelle saker

Se flere saker
For medlemmer
Fagutvalg
Medlemmer av Finans Norge samarbeider om felles tiltak for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, med særlig fokus på etterlevelse og implementering av hvitvaskingsregelverket.
Les mer
KYC-prinsippet
Her finner du hvitvaskingslovens krav om å kjenne kunden
Les mer

Høringer og aktuelle brev til myndigheter

  1. Forslag til gjennomføring av MiCA og TFR II i norsk rett

    Finans Norge støtter de foreslåtte endringene i hvitvaskingsregelverket, men har kommentarer til høringsnotatets pkt. 12.3.4 og krav til forsterkede kundetiltak.

    Høringssvar TFR II.pdf
    Les mer

  2. Endringer i hvitvaskingsforskriften - kontantkort for asylsøkere

    I dette høringssvaret får du Finans Norges hovedsynspunkter på Finansdepartementets høringsbrev med forslag om endringer i hvitvaskingsforskriften § 4-2a.

    Finans Norges høringssvar
    Les mer

Hvitvaskingskonferansen

Hvert år arrangerer Finans Norge nordens største møteplass for arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering

Mer informasjon
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
Atle