Den oppdaterte versjonen tar hensyn til ny finansavtalelov som trådte i kraft 1. januar 2023, samtidig som den er i tråd med hvitvaskingsloven fra 2018, senere forskriftsendringer og endringer i Finanstilsynets Hvitvaskingsrundskriv (4/2022). Arbeidet vil bli videreført med sikte på ytterligere endringer og justeringer blant annet som følge av avklaringer og eventuelle nye punkter i Finanstilsynets Rundskriv fra november 2022, og nye regulatoriske krav.
Den nye versjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Finans Norge og representanter fra våre medlemsforetak, som har pågått over en lenger periode.
Det er viktig å understreke at dokumentet ikke er en endelig fasit på spørsmålene. Svarene er utarbeidet fra et normalrisikoperspektiv og det er viktig å presisere at rapporteringspliktiges tiltak skal gjennomføres på grunnlag av egne individuelle avveininger med utgangspunkt i en virksomhetsinnrettet risikovurdering.