Medlemsinformasjon om krigen i Ukraina per 29.03.2022

Utenriksdepartementet har i sin spørsmål og svartjeneste om sanksjonsregelverket gitt noen viktige presiseringer som vi mener Finans Norges medlemmer bør være kjent med. Det gjelder særlig nærmere avklaringer om listeførte og økonomiske frystiltak, og om pengetransaksjoner til og fra Russland.

På spørsmål om pengetransaksjoner til og fra Russland skriver departementet at det kan i prinsippet være mulig å bytte til en bank, eller til en bank som kan sende/motta betalinger via en bank, som ikke er utestengt fra Swift, forutsatt at betalingen ikke er knyttet til sanksjonerte kunder, personer eller varer.

Videre skriver departementet at det i prinsippet kan være mulig å gjennomføre betalinger som tidligere til kunder som ikke bruker sanksjonerte banker, med mindre bankforbindelsen er pålagt sanksjoner fra russisk (evt. hviterussisk) side.

Oppdatering fra Økokrim

Vi ønsker også å gjøre medlemmene oppmerksom på en oppdatering fra Økokrim vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven. Økokrim minner om at det er to forskjellige regelverk og regimer som ikke har en umiddelbar sammenheng. Det gis likevel en påminnelse om at forpliktelser etter hvitvaskingsloven fortsatt gjelder der det rapporteres til Utenriksdepartementet med hjemmel i sanksjonsregelverket, såfremt det også foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.  

Vurdering av cybertrusler

Ifølge NF CERT er trusselbildet for nordisk finansnæring fortsatt uendret. Overordnet trusselvurdering er fortsatt den samme.