Medlemsinformasjon om krigen i Ukraina per 20.04.2022

Den ukrainske sentralbanken har i et brev videreformidlet til Finans Norge bekreftet at banksystemet i Ukraina er stabilt og at internasjonale overføringer skal gå som normalt. Sentralbanken uttrykker at det finansielle systemet i Ukraina er operasjonelt og stabilt til tross for den russiske militære aggresjonen i landet.  

Finans Norge har i den sammenheng informert Norges Bank om at det ikke er grunn til å anta at norske banker har motsatt seg overføringer til Ukraina via et operativt SWIFT-nettverk. Norges Bank er videre informert om at det er gitt anbefaling til alle banker om å tilby utenlandsoverføringer også til alle nye kunder/flyktninger som faller under gruppebeskyttelse for ukrainere med rett til opphold i Norge, og som ved kundeetablering kan fremvise biometrisk pass eller annen godkjent legitimasjon, jf. utvidet og risikobasert fortolking av finansiell inkludering i Hvitvaskingsloven.

Innføring av femte sanksjonspakke

Den 08.04. vedtok Det europeiske rådet en femte sanksjonspakke med utvidede økonomiske og individuelle sanksjoner mot Russland. Sanksjonspakken innebærer importforbud av russisk kull, forbud mot anløp av russisk-flaggede skip i EU-havner, forbud mot russiske og hviterussiske veitransportforetak i EU og utvidet forbud mot en rekke spesialvarer. Det er gitt flere unntak, blant annet for landbruks- og matprodukter og veitransport for humanitære formål.

Det er innført en rekke tiltak for å styrke eksisterende sanksjoner og tette smutthull. Det er blant annet innført et forbud mot russiske selskapers deltakelse i offentlige anskaffelser i EUs medlemsland, utelukkelse av økonomisk støtte til russiske offentlige organer, et utvidet forbud mot innskudd til krypto-lommebøker og forbud mot salg av sedler og omsettelige verdipapirer denominert i offisiell valuta i EU til Russland og Hviterussland.

Sanksjoner mot de russiske bankene VTB, Novikombank, Sovcombank og Otkritie Bank utvides til et totalforbud mot transaksjoner med disse bankene. Det innebærer i praksis at deres tilganger i det indre markedet vil fryses og at de helt utestenges fra det indre markedet. EU-kommisjonen oppdaterer sine spørsmål og svar om sanksjonene jevnlig.

Utenriksdepartementet har i en e-post til Finans Norge opplyst at de er i full gang med gjennomføring av femte sanksjonspakke, men departementet kan ikke være mer konkret med hensyn til ikrafttredelsestidspunkt annet enn at det vil bli så snart som mulig. Når det gjelder listeføringene i femte sanksjonspakke kan UD informere om at de har trådt i kraft på samme tidspunkt som i EU, dvs. 08.04.

Cyberberedskap

NF CERT rapporterer per 20.04. at trusselbildet for cyberangrep er uendret. Det er fortsatt høy beredskap, angrep er sannsynlig, men foreløpig er det ikke registrert unormal aktivitet mot nordisk finansiell infrastruktur.

Rundskriv – omgåelse av sanksjoner

Finans Norge har 08.04. sendt et rundskriv til medlemsforetakene om omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom, med indikatorliste fra Økokrim med utdypende forklaringer. Listene har som formål å hjelpe medlemsforetakene med å identifisere mistenkelige forhold. Merk at dokumentet har pålegg om taushetsplikt for mottaker, og skal ikke deles eksternt.