Medlemsinformasjon om krigen i Ukraina per 17.06.2022

Utenriksdepartementet har nylig publisert en veiledning om rapporteringsplikten av innskudd omfattet av sanksjonsregelverket mot Russland og Belarus. Det er korte frister, vi oppfordrer alle medlemsforetak å sette seg inn i saken.

Kredittinstitusjoner har etter sanksjonsregelverket en rapporteringsplikt til Utenriksdepartementet med frist senest 4. juli 2022. Rapporteringsplikten gjelder innskudd som overstiger 100 000 euro som innehas av russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland, eller av juridiske personer etablert i Russland. Listen over innskuddsbeløp skal oppdateres hver tolvte måned.

En tilsvarende rapporteringsplikt følger av forskrift om restriktive tiltak av situasjonen i Belarus og Belarus sin medvirkning i Russlands aggresjon mot Ukraina. Fristen for å rapportere er senest 9. juli 2022.

I departementets veiledning om rapporteringsplikten anbefales det å bruke EBAs rapporteringsskjema eller Utenriksdepartementets skjema. Rapportene skal sendes elektronisk til Utenriksdepartementet, v/ seksjon for humanitær- og strafferett i Rettsavdelingen.

Finans Norges arbeidsgruppe om sanksjoner har reist enkelte spørsmål til Utenriksdepartementet knyttet til forståelsen av rapporteringsforpliktelsen.

Les mer om rapporting av russiske og belarusiske innskudd
Les Finans Norges spørsmål til UD og UD sine svar her
Ny veiledning om rapporteringsforpliktelsen etter Ukraina-forskriften og Belarus-forskriften
Status flyktningsituasjon
I DSBs samvirkekonferanse 16.06. om de samfunnsmessige konsekvensene av angrepet på Ukraina ble det gitt en kort statusoppdatering på flyktningsituasjonen av ukrainske flyktninger til Norge. Det har hittil i år ankommet 18 225 personer, og tilstrømmingen er avtakende. Myndighetene antar at det vil ankomme totalt 35 000 flyktninger i år.

Innføring av sjette sanksjonspakke i norsk rett
På Finans Norges fagseminar om anti-hvitvasking og terrorfinansiering 16.06. opplyste Martin Sørby, nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling, at EUs sjette sanksjonspakke vil mest sannsynlig bli innført i norsk rett fredag 17.06.

Trusselvurdering NF CERT
NF CERT rapporterer per 15.06. at trusselbildet for cyberangrep mot nordisk finansiell infrastruktur er uendret. Det er fortsatt høy beredskap, angrep er sannsynlig, men foreløpig er det ikke registrert aktivitet mot Norden.